U.S. Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) er satt til å få betydelig innsikt i Corporate Americas eierskapsstrukturer, takket være den nylige vedtakelsen av Corporate Transparency Act. Advokat Ryan McCall forklarer at denne loven, en del av National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, tar for seg det langvarige problemet med selskaper med anonyme eiere, som utgjør en risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
Med virkning denne måneden krever loven at LLCer, selskaper og andre enheter sender inn informasjonsrapporter om fordelaktig eierskap, og avslører grunnleggende detaljer som skattebetaler-ID, navn og adresse. Målet er å forhindre økonomisk kriminalitet som hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Treasury vil samle disse rapportene til en database for tilgang for rettshåndhevelse, domstoler og finansinstitusjoner.
Virksomheter som ble dannet i 2024 må rapportere innen 30 dager, mens eldre virksomheter har et år. Manglende overholdelse medfører strenge straffer, inkludert daglige sivile bøter og potensielle kriminelle anklager. McCall råder bedrifter, spesielt små eiere, til å sikre overholdelse av dette enkle, men avgjørende rapporteringskravet.
